標題：寶島科 代重要子公司寶崴光學(股)公司 公告董事及監察人任期屆滿改選事宜

日期：2021-02-22

股票代號：5312

公司名稱：寶島科

發言時間：2021-02-22 18:02:12

說明：
1.發生變動日期:110/02/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- --------------------------------- --------------------------
董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:林俊雄 寶崴光學(股)公司董事
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- --------------------------------- --------------------------
董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 寶島光學科技(股)公司副董事長
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 寶島光學科技(股)公司副總
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 寶崴光學(股)公司董事
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 寶崴光學(股)公司董事
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 寶島光學科技(股)公司總經理
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 寶島光學科技(股)公司副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選董監事
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持 股 數
------- --------------------------------- ---------------
董事長 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄 10,000,000 股
董事 寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊 10,000,000 股
監察人 寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽 10,000,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/08~110/01/07
9.新任生效日期:110/02/22~113/02/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無