標題：寶島科 公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：5312

公司名稱：寶島科

發言時間：2021-03-24 18:22:23

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)討論修正本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為110年6月23日(星期三)上午九時。
(2)股東會受理股東之提案訂於110年4月16日起至110年4月26日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)