標題：宜特 公告本公司第二屆審計委員會委員
日期：2021-07-26
股票代號：3289
發言時間：2021-07-26 17:11:48
說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)王志鴻：本公司獨立董事
(2)洪文明：本公司獨立董事
(3)樓永堅：本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)王志鴻：本公司獨立董事
(2)洪文明：本公司獨立董事
(3)樓永堅：本公司獨立董事
(4)于卓民：國立政治大學企業管理系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因::股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13 ~ 110/06/12
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公
司停止召開原訂於110年6月11日股東常會，後續另經110年7月1日董事會決議通
過延至110年7月26日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月26日至113年
7月25日，本屆審計委員會委員之任期屆滿日與本屆董事相同。
