標題：宜特 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日期：2021-07-26

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2021-07-26 17:08:00

說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌 宜特科技(股)公司董事長
董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓 宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲 宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢 宜特科技(股)公司董事
董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光 國票證券投資顧問(股)公司董事長 　
董事:羅文豪 美桀科技(股)公司董事
獨立董事:王志鴻 穎台科技(股)公司董事長
獨立董事:洪文明 宜特科技(股)公司獨立董事
獨立董事：樓永堅 政治大學企業管理學系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌 宜特科技(股)公司董事長
董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓 宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲 宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢 宜特科技(股)公司董事
董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光 國票證券投資顧問(股)公司董事長 　
董事:羅文豪 美桀科技(股)公司董事
獨立董事:王志鴻 穎台科技(股)公司董事長
獨立董事:洪文明 宜特科技(股)公司獨立董事
獨立董事:樓永堅 政治大學企業管理學系教授
獨立董事:于卓民 政治大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：漢勝投資股份有限公司(代表人余維斌) 3,652,288股
董事：慧龍股份有限公司(代表人陳勁卓) 849,921股
董事：杜忠哲 962,000股
董事：劉復漢 954,525股
董事：凱歐投資股份有限公司(代表人陳陽光) 688,753股
董事：羅文豪 500,075股
獨立董事：王志鴻 0股
獨立董事：洪文明 0股
獨立董事:樓永堅 0股
獨立董事:于卓民 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/13 ~ 110/06/12
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公
司停止召開原訂於110年6月11日股東常會，後續另經110年7月1日董事會決議通
過延至110年7月26日召開，新任董事(含獨立董事)任期自110年7月26日至113年
7月25日。