標題：宜特 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-26

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2021-07-26 17:06:23

說明：
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事選舉案。
新任董事當選名單:
董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌
董事:慧龍股份有限公司代表人:陳勁卓
董事:杜忠哲
董事:劉復漢
董事:凱歐投資股份有限公司代表人:陳陽光　
董事:羅文豪
獨立董事:王志鴻
獨立董事:洪文明
獨立董事:樓永堅
獨立董事:于卓民
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、通過辦理現金增資私募普通股案。
(五)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。