標題：嘉澤 本公司110年股東常會全面改選董事

日期：2021-07-26

股票代號：3533

公司名稱：嘉澤

發言時間：2021-07-26 15:51:35

說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
董事：金昌民、寶業會計師事務所所長
董事：蔡明叡、嘉澤端子工業(股)業務處副總
獨立董事：謝佳穎、超象科技(股)董事
獨立董事：胡瑞卿、漢民科技(股)副總經理
監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀、嘉澤端子工業(股)監察人
監察人：楊文明、金萬林企業(股)財務長
監察人：鄭明松、驊昱投資(股)董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長
董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理
董事：謝佳穎、全富資本(股)公司執行董事
董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長
獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師
獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授
獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事嘉明投資(股)代表人朱德祥：10,040,037股
董事嘉明投資(股)代表人何德佑：10,040,037股
董事謝佳穎：0股
董事曲建仲：0股
獨立董事王仁君：0股
獨立董事江毅成：0股
獨立董事吳章秀：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無