標題：嘉澤 本公司110年股東常會重要決議

日期：2021-07-26

股票代號：3533

公司名稱：嘉澤

發言時間：2021-07-26 15:51:09

說明：
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109度盈餘分派承認案
(現金股利每股13.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下：
董事:
1.嘉明投資股份有限公司代表人：朱德祥
2.嘉明投資股份有限公司代表人：何德佑
3.謝佳穎
4.曲建仲
獨立董事：
1.王仁君
2.江毅成
3.吳章秀
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「股東會議事規則』部分條文案
修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案
修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
7.其他應敘明事項:無