主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3206
發言時間:2021-07-20 16:19:46
說明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:
1.張演堂
2.富泰營造股份有限公司
3.佰樂股份有限公司
4.華威聯合股份有限公司
5.彭朋煌
獨立董事:
1.謝芳菊
2.陳麗美
3.周玉貞
4.陳日昇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂「背書保證處理程序」案
通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會依金管會指示決議變更一一○年股東常會
召開日期
股票代號:6565
發言時間:2021-07-20 16:20:37
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股票代號:4989
發言時間:2021-07-20 16:20:30
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股票代號:3034
發言時間:2021-07-20 16:20:13
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股票代號:6720
發言時間:2021-07-20 16:19:41
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競業禁止之限制案
股票代號:6720
發言時間:2021-07-20 16:19:19
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:6720
發言時間:2021-07-20 16:18:42
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6720
發言時間:2021-07-20 16:18:20
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股票代號:1762
發言時間:2021-07-20 16:17:59