標題：志豐 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-09
股票代號：3206
發言時間：2021-03-09 17:20:02
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號福格大飯店5樓第四會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)「公司誠信經營守則」修訂報告。
(5)「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於110年4月8日(星期四)下午
四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶
手續，郵寄者以110年4月8日郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或董事候選人名單，公司將於110年
3月30日起至110年4月9日止受理股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案及
提名之股東請於110年4月9日下午五時前送達本公司受理處所。(郵寄者以提案或提
名函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)@志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新
北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。
