標題：志豐公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：3206

公司名稱：志豐

發言時間：2025-03-11 16:20:08

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
(5)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無