標題：及成 公告本公司110年股東常會重要決議

日期：2021-07-20

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2021-07-20 14:04:24

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度虧損撥補案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：55,361,128權
反對權數： 34,303權
無效權數： 0權
棄權權數： 28,805權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論本公司章程修訂案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：55,362,464權
反對權數： 32,963權
無效權數： 0權
棄權權數： 28,809權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度決算表冊案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：55,362,487權
反對權數： 32,897權
無效權數： 0權
棄權權數： 28,852權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.88%，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第17屆董事及獨立董事案
選舉結果：7席董事(含獨立董事3席)
董事當選人：張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生、周忠賢先生
獨立董事當選人：鄭昌錞先生、龔雙雄先生、蔡志承先生
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業禁止之限制案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：55,269,068權
反對權數： 65,217權
無效權數： 0權
棄權權數： 89,951權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.72%，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無