標題：浩鼎 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
日期：2021-07-16
股票代號：4174
發言時間：2021-07-16 15:18:39
說明：
1.股東常會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第六屆獨立董事一席，當選名單如下：
獨立董事 李世仁
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1)決議承認本公司107年現金增資計畫變更案。
(2)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)決議通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。
(5)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
