標題：大詠城 本公司110年股東常會改選董事(包含獨立董事)

日期：2021-07-15

股票代號：4538

公司名稱：大詠城

發言時間：2021-07-15 15:52:14

說明：
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長
董事:楊麗雲 大詠城機械股份有限公司董事
董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理
董事:黃錦煌 逢甲大學副校長
獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長
獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長
獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長
董事:楊麗雲 大詠城機械股份有限公司董事
董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理
董事:黃錦煌 逢甲大學副校長
獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長
獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長
獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事: 謝順民 2,875,222 股
董事: 楊麗雲 3,943,720 股
董事: 謝依樺 3,174,057 股
董事: 黃錦煌 0 股
獨立董事: 張志端 0 股
獨立董事: 簡義信 0 股
獨立董事: 許進興 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
(因疫情延長執行職務至改選之董事就任時為止)
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無