標題：大詠城 本公司董事會決議召開一一○年度股東常會
日期：2021-03-20
股票代號：4538
發言時間：2021-03-19 22:36:12
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬訂本公司資本公積發放現金案，提請 討論。
(2)擬修訂本公司「股東會議會規則」，提請 討論。
(3)擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論。
(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:110年4月10日至110年4月19日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格：
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選
名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
向本公司提出本(110)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號）
，超過300 字者，該提案不予列入議案。
