標題：大詠城 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-15

股票代號：4538

公司名稱：大詠城

發言時間：2021-07-15 15:51:48

說明：
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案。(分配股東紅利-現金每股配發0.26元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金案。(每股配發0.54元)
通過「股東會議會規則」修訂案。
通過「董事選任程序」修訂案。
通過「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。