標題：致伸 本公司110年股東常會全面改選董事

日期：2021-07-13

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2021-07-13 14:53:21

說明：
1.發生變動日期:110/07/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:
梁立省；本公司董事長
楊子汀；本公司董事
潘永中；本公司董事
潘永太；本公司董事
(2)獨立董事：
古台昭；本公司獨立董事
鄭志凱；本公司獨立董事
吳均龐；本公司獨立董事
王加琪；本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:
梁立省；本公司董事長
潘永中；本公司董事
潘永太；本公司董事
綠地股份有限公司 代表人:李吉仁;國立臺灣大學名譽教授
(2)獨立董事：
鄭志凱；本公司獨立董事
吳均龐；本公司獨立董事
王加琪；本公司獨立董事
沈英銓；佳世達科技(股)公司獨立董事、
杜家濱；惠州迪芬尼聲學科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:
梁立省；3,791,001股
潘永中；7,455,046股
潘永太；4,982,599股
綠地股份有限公司；130,000股
(2)獨立董事：
鄭志凱；0股
吳均龐；0股
王加琪；0股
沈英銓；0股
杜家濱；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30至110/05/29
9.新任生效日期:110/07/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無