標題：致伸 本公司董事會決議召開110年股東常會(變更股東會開會地點)

日期：2021-05-19

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2021-05-19 17:53:48

說明：
1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路669號1樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)本公司110年股東常會原訂場地因新冠肺炎防疫措施暫停外借,
經董事會決議變更開會地點:
變更前:臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)
變更後:臺北市內湖區瑞光路669號1樓
(2)為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口，
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
如現場出席人數超過場地人數上限，為配合防疫規定，將採部分視
訊方式進行，請貴股東全程佩戴口罩，並配合現場工作人員引導。
公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資
訊觀測站」之重大訊息公告，請股東多加留意。