標題：晶焱 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-12

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2021-07-12 17:58:02

說明：
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積配發現金案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(4)通過訂定本公司「董事選任程序」並同時廢除原「董事及監察人選舉
辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」條文案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。