標題：晶焱 公告本公司召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-22

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2021-03-22 17:29:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「公司章程」條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(5)訂定本公司「董事選任程序」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。
(8)修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名期間：自一一○年四月五日起至一一○年四月十五日止。
(2)受理股東提案及提名處所：晶焱科技股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：(02)8227-8989)
(3)如因新型冠狀病毒肺炎疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理
相關事宜。