標題：信邦 全面董事改選

日期：2021-07-09

股票代號：3023

公司名稱：信邦

發言時間：2021-07-09 13:44:50

說明：
1.發生變動日期:110/07/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王紹新(信邦電子董事長)，葉辛池(信邦電子副董事長)，優群科技(股)公司，
梁偉銘(信邦電子總經理)，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公司
，邱德成(益鼎創投總經理)
獨立董事：魏啟林(國票金控董事長)，張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，
陳厚銘(台灣大學國企系教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
王紹新(信邦電子董事長)，葉辛池(信邦電子副董事長)，優群科技(股)公司，
梁偉銘(信邦電子總經理)，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公司
，邱德成(益鼎創投總經理)，黃文森(信邦電子副總經理)
獨立董事：張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系教授)
，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
王紹新7,508,062股
葉辛池1,707,373股
梁偉銘746,107股
邱德成100,000股
黃文森230,602股
優群科技(股)公司3,806,421股
泰誼投資(股)公司4,130,572股
國翔投資有限公司2,415,539股
張政彥0股(獨立董事)
陳厚銘0股(獨立董事)
林玉芬0股(獨立董事)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/09~113/07/08
10.同任期董事變動比率:1/8
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無