標題：鑫創 公告本公司110年股東常會全面改選董事

日期：2021-07-08

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2021-07-08 18:32:12

說明：
1.發生變動日期:110/07/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事8席:
董事:林俊宏(本公司董事長)
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中 幸二郎(本公司董事)
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈
(本公司董事)
董事:胡定中(本公司董事)
董事:王田(本公司董事)
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事)
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事8席:
董事:誼豐投資有限公司
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎(本公司董事)
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈
(本公司董事)
董事:林俊宏(本公司董事長)
董事:胡定中(本公司董事)
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事)
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:誼豐投資有限公司,持有股數10,000股
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社,持有股數5,065,847股
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司,
持有股數4,655,446股
董事:林俊宏,持有股數2,269,594股
董事:胡定中,持有股數398,009股
獨立董事:黃啟模,持有股數400,800股
獨立董事:林耿步,持有股數73,695股
獨立董事:侯一郎,持有股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/8~110/6/7
9.新任生效日期:110/7/8~113/7/7
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110年
7月8日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，
即任期自110年7月8日至 113 年7月7日止。