標題:鑫創 鑫創科技董事會決議召開一一○年股東常會公告
日期:2021-03-12
股票代號:3259
發言時間:2021-03-11 19:03:37
說明:
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號
(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
(4)私募普通股現金增資變更情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報告案
(2)一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:改選第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,茲訂定民國一一○年四月十三
日起至一一○年四月二十三日止為本公司一一○年股東常會受理持股1%以上股
份之股東提案提名期間暨受理處所。
(地址:新竹縣竹北市台元街22號5樓之1)
(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自一一○年五月二十二日至一一
○年六月十八日止,股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台,依相關說明操作之。
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