標題：鑫創 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2021-07-08 18:29:32

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事案
當選董事:誼豐投資有限公司
當選董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社
代表人:(火田)中幸二郎
當選董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶
代表人:楊于霈
當選董事:林俊宏
當選董事:胡定中
當選獨立董事:黃啟模
當選獨立董事:林耿步
當選獨立董事:侯一郎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無