標題：第一保 董事會重大決議

日期：2021-07-07

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2021-07-07 15:54:06

說明：
1.事實發生日:110/07/07
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、討論事項：
(一)重新訂定本公司110年股東常會召開日期。
(二)有關本公司109F110-續報III-專案檢查意見改善情形(表B)。
(三)有關本公司109年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形(EI193表)。
(四)檢討並修正本公司董事績效評估及薪資報酬辦法。
(五)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。
(六)有關本公司風險管理室最高主管之任用。
(七)有關本公司經理人離職金及退休金。
(八)有關本公司經理人任用及薪資評估。
(九)訂定本公司永續發展委員會組織規程。
(十)委任本公司永續發展委員會委員。
(十一)修正本公司組織規程。
(十二)修正本公司董事會議事規則。
(十三)修正本公司處理董事要求之標準作業程序。
(十四)修正本公司公司治理實務守則。
(十五)修正本公司公司治理中心組織規程。
(十六)修正本公司消費爭議處理制度。
(十七)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無