標題：聯德控股-KY 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2021-07-05 17:48:44

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第五屆董事案,選任董事9席(含獨立董事5席)
董事當選人：徐啟峰、葉航、CHAN KIM SENG MAURICE、談勇
獨立董事當選人：楊瑞龍、余啟民、李偉民、王啟川、成日新
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(3)通過2020年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過解除董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無