標題：聯德控股-KY 公告本公司110年股東常會全面改選董事之董事當選名單
日期：2021-07-05
股票代號：4912
發言時間：2021-07-05 12:50:29
說明：
1.發生變動日期:110/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)徐啟峰；聯德控股(股)公司董事長
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；聯德控股(股)公司副董事長
(3)葉 航；聯德控股(股)公司董事
(4)談 勇；聯德控股(股)公司董事
獨立董事：
(1)楊瑞龍；聯德控股(股)公司獨立董事
(2)余啟民；聯德控股(股)公司獨立董事
(3)李偉民；聯德控股(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)徐啟峰；聯德控股(股)公司董事
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；聯德控股(股)公司董事
(3)葉 航；聯德控股(股)公司董事
(4)談 勇；聯德控股(股)公司董事
獨立董事：
(1)楊瑞龍；聯德控股(股)公司獨立董事
(2)余啟民；聯德控股(股)公司獨立董事
(3)李偉民；聯德控股(股)公司獨立董事
(4)王啟川；國立陽明交通大學機械工程系特聘教授
(5)成日新；台北微星科技(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)徐啟峰；持股數7,288,906股
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；持股數5,100,708股
(3)葉 航；持股數4,989,921股
(4)談 勇；持股數2,012,599股
獨立董事：
(1)李偉民；持股數0股
(2)余啟民；持股數0股
(3)楊瑞龍；持股數0股
(4)王啟川；持股數0股
(5)成日新；持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
9.新任生效日期:110/07/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:因配合金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
延期召開股東會，故本次董事任期修訂為110年07月05日至113年07月04日。
