標題：凡甲 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選事宜

日期：2021-07-05

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2021-07-05 17:20:57

說明：
1.發生變動日期:110/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事
立瑩有限公司代表人陳鴻銘 凡甲科技股份有限公司董事
獨立董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
監察人
施春成 凡甲科技股份有限公司監察人
林月霞 凡甲科技股份有限公司監察人
陳鳳珊 凡甲科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事
林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
獨立董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益:944,026股
強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇:11,126,009股
延華投資有限公司代表人張一偉: 2,588,597股
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林:814,882股
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥:418,677股
林月霞:345,101股
獨立董事:
卜春進: 0股
江志烽 0股
呂連旺: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無