標題：元炬 公告本公司110年股東常會重要決議事項
日期：2021-07-02
股票代號：3089
發言時間：2021-07-02 16:48:46
說明：
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事七人(含獨立董事三人)。
當選別 姓名 當選權數
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董事 愛爾康資料處理股份有限公司代表人徐志明 50,065,398
董事 雅太宇宙事業有限公司代表人曾建銘 50,064,811
董事 茂順投資股份有限公司代表人張瀚文 45,350,745
董事 茂順投資股份有限公司代表人許庭禎 42,909,035
獨立董事 黃坤鍵 40,476,738
獨立董事 柯翠婷 35,753,901
獨立董事 林義彬 35,753,413
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)一○九年度營業報告書。
(二)一○九年度監察人查核報告書。
(三)一○九年度私募有價證券執行情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(五)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨名稱案。
(七)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(八)修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。
(九)撤銷經一○九年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(十)辦理私募普通股案。
(十一)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
