標題：菱光 針對東元電機股份有限公司提出確認菱光科技股份有限 公司6月21日召開之董事會決議無效之訴

日期：2021-07-02

股票代號：8249

公司名稱：菱光

發言時間：2021-07-01 23:55:26

說明：
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司強調於110年6月21日該次董事會召集開會
程序均屬合法，並無東元電機股份有限公司(以下簡稱東元公
司)所稱線上視訊董事會濫用利益迴避、疑似對董事消音下線、
限制董事參與討論決議，進而達到操作董事會議案表決之結
果等情形。
本公司6月21日召集董事會，係擬討論本公司110年度股東常
會延期召開日、地點及相關事宜，而開會期間，本公司均有
隨時與各董事、監察人確認訊號良好後方進入董事會議案之
討論。
而按「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害
關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有
害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決
時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」，公開發
行公司董事會議事辦法訂有明文。因本公司110年度股東常會
開會議程中有「投資東元電機股份有限公司案」承認案，該
案顯與本公司法人董事東元公司及法人董事東安投資股份有
限公司（東元公司具控制性持股）間有利害關係，亦有危害
公司利益之虞，故主席乃依法要求上開法人董事代表余信達董
事及連昭志董事先行迴避討論及表決，待董事會討論表決該議
案後，主席旋即立刻通知余信達董事及連昭志董事連線並參加
董事會，並無東元公司上開誣指之情形，實屬無端指摘，本公
司特另予說明澄清如上。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。