標題：菱光 菱光科技股份有限公司部分董事以書面表明未來不會 出席本公司召開之董事會

日期：2021-07-02

股票代號：8249

公司名稱：菱光

發言時間：2021-07-01 23:54:35

說明：
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本周二（6月29日）本公司召開臨時董事會，其中
三位董事未出席而依法流會，惟依法本公司須於15日組成審議
委員會審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收
購資金來源合理性等事項，並委請獨立專家表示意見，再依審
議委員會審查結果，向董事會報告並對股東提供建議而完成法
定程序。故本公司於該次流會後立刻再度召集董事會，進行審
議委員之委任，並於事前一一寄送電子郵件及電話詢問各董事
時間，同時表達可完全配合各董事時間來開會的意願，也告知
該次臨時董事會的目的係需依法配合主管機關要求來遴選審議
委員。然而令人遺憾的是，原訂今天（7月1日）上午10:30舉行　
的臨時董事會，6月29日未出席的三位法人董事代表人，仍然沒
有出席，董事會再次流會，公開收購計畫的審查程序也遭到延
誤。其中東元電機股份有限公司法人代表連昭志董事、東安投
資股份有限公司法人代表余信達董事、光倫電子股份有限公司
法人代表王健(王民)董事，這三位法人董事代表人，事前均各
以書面方式或電話回覆本公司，就算是依法需遴選審議委員會之
董事會，近期也都拒絕參加，完全無視主管機關的要求及全體股
東的權益。對於三位董事不願盡責配合主管機關要求完成法定
程序，以致公開收購計畫勢必遭到延誤，造成本公司及股東權
益的損害，本公司在此提出嚴正抗議，也鄭重呼籲三位法人董
事代表人，切勿以技術杯葛來影響公開收購審查的法定程序，
應盡速配合遴選審議委員並完成審查意見，並對董事會報告及
對股東提出應有建議。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。