標題：菱光 菱光科技股份有限公司110年7月1日臨時董事會流會
日期：2021-07-02
股票代號：8249
發言時間：2021-07-01 23:53:38
說明：
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:菱光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因針對鈺叡股份有限公司於6月21日所提之公開
收購計畫，本公司董事會依法須於收受申請書15日內（即7月6日
前），進行審議委員委任，組成審議委員會審查公開收購人
身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之
查證情形，並委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查
結果，向董事會報告並對股東提供建議。故本公司先於6月29日
就上開事項召開臨時董事會，惟東元電機股份有限公司法人代
表連昭志董事、東安投資股份有限公司法人代表余信達董事、
光倫電子股份有限公司法人代表王健(王民)董事均未能出席，
以致該次董事會無法召集。為配合主管機關法令要求，本公司
旋即於今日（7月1日）上午10：30再次召開臨時董事會，惟上
開三位董事依舊拒絕出席，導致臨時董事會無法召開而流會，
審議委員即無法遴選及審議委員會無法成立，顯然三位董事拒
絕出席之行為已造成公司股東權益重大之影響。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
