標題:新零售 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
日期:2021-07-01
股票代號:3085
發言時間:2021-07-01 16:33:36
說明:
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:潘奕彰(塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd.代表人)
董 事:劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)
董 事:陳韋利(特蘭企管顧問有限公司代表人)
董 事:洪英超(特蘭企管顧問有限公司代表人)
獨立董事:孔祥雲
獨立董事:方詳棋
獨立董事:莊舜智
3.許可從事競業行為之項目:
董 事:潘奕彰(塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd.)
東京著衣國際(股)公司 董事長
高聚電商(股)公司 董事長
倍喜客(股)公司 董事長
久新新物流(股)公司 董事長
董 事:劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)
兆紳管理顧問有限公司 董事長
兆遠資本(股)公司 董事長
兆耀文創(股)公司 董事長
董 事:陳韋利(特蘭企管顧問有限公司代表人)
DREAM TRADE INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED 執行長
特蘭企管顧問有限公司 董事長
董 事:洪英超(特蘭企管顧問有限公司代表人)
遊戲浪潮(股)公司 董事長
艾森丁國際(股)公司 董事長
聚樂方塊數位(股)公司 董事
獨立董事:孔祥雲 社團法人台灣安全研究與教育學會 理事長
獨立董事:方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理
卓越成功(股)公司 董事
碁石國際智權顧問(股)公司 董事
蘇勒德策略股份有限公司 董事長
獨立董事:莊舜智 舜信會計師事務所 所長
美國Nocera,Inc.(OTC:NCRA) 財務長
南璋(股)公司 獨立董事
寵聚(股)公司 董事
舜信財務顧問有限公司 董事
喬富資本控股管理顧問(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案表決時出席股東表決權總數27,765,869權;經票決結果:
贊成26,851,187權 (其中以電子方式行使表決權數70,624權)
,占表決權總數96.70%;反對325,551權(其中以電子方式行使表決權數325,551權)
,占表決權總數1.17%;無效0權;棄權及未投票589,131權
(其中以電子方式行使表決權數589,131權),占表決權總數2.12%。
本案贊成權數超過規定數額,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無