標題：新零售 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨
三分之一以上董事之變動
日期：2021-07-01
股票代號：3085
發言時間：2021-07-01 16:33:07
說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd. 本公司法人董事長
(2)董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED 本公司法人董事
(3)董事 聯合威碼股份有限公司 本公司法人董事
(4)董事 特蘭企管顧問有限公司 本公司法人董事
(5)獨立董事 劉志宏 詩肯股份有限公司監察人
(6)獨立董事 張智為 穩探科技有限公司總經理
(7)獨立董事 古曉晨 德商ENERCON Taiwan HR Recruiter
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 潘奕彰(塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd.代表人)
本公司法人董事指派人
(2)董事 劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)
本公司執行長/總經理
(3)董事 陳韋利(特蘭企管顧問有限公司代表人)
DREAM TRADE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 執行長
(4)董事 洪英超(特蘭企管顧問有限公司代表人)
昱泉國際(股)公司 總經理
(5)獨立董事 孔祥雲 台灣中油(股)公司 總經理
(6)獨立董事 方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理
(7)獨立董事 莊舜智 舜信會計師事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人股東 塞席爾商Tokyo Fashion Co., Ltd. 4,551,426股
代表人 潘奕彰 0股
(2)法人股東 BUSINESS STAR GROUP LIMITED 3,300,312股
代表人 劉兆生 0股
(3)法人股東 特蘭企管顧問有限公司 14,439,912股
代表人 陳韋利 0股
代表人 洪英超 0股
(4)獨立董事 孔祥雲 0股
(5)獨立董事 方詳棋 0股
(6)獨立董事 莊舜智 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
