標題：有益 有益公司110/06/29董事會決議事項

日期：2021-06-29

股票代號：9962

公司名稱：有益

發言時間：2021-06-29 15:03:45

說明：
1.事實發生日:110/06/29
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司110/06/29董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(1)上次會議記錄及執行情形報告。
(2)重要財務業務報告。
(3)內部稽核業務報告。
討論事項：
(1)擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點討論案。
1.依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。
2.本公司110年股東常會於民國110年7月21日(三)上午九時假高雄市路竹區北嶺里
民治路16巷22號（高雄市路竹區北嶺里社區活動中心）召開。
3.如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。
(2)修訂本公司「核決權限」討論案。
(3)本公司110年度往來銀行借款核決討論案。
(4)本公司內部職務調整討論案。