標題：有益 有益公司110/01/28董事會決議事項

日期：2021-01-29

股票代號：9962

公司名稱：有益

發言時間：2021-01-29 08:17:56

說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司110/01/28董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(1)上次會議記錄及執行情形報告。
(2)重要財務業務報告。
(3)內部稽核業務及109年全年度內部稽核工作報告。
(4)109年度推動企業誠信經營執行情形報告。
(5)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。
討論事項：
(1)審議109年度年終獎金發放評估作業討論案。
(2)修正「董事會績效評估辦法」討論案。
(3)修訂「審計委員會組織規程」討論案。
(4)修訂「董事選任程序」討論案。。