標題：有益 有益公司110/03/18董事會決議事項
日期：2021-03-18
股票代號：9962
發言時間：2021-03-18 15:15:13
說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司110/03/18董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(1)上次會議記錄及執行情形報告。
(2)重要財務業務報告。
(3)內部稽核業務報告。
(4)109年度董事會績效評估結果報告。
(5)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。
討論事項：
(1)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。
(2)本公司109年度各項決算表冊討論案。
項 目 合併綜合損益 個體綜合損益
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營業收入淨額 2,032,697仟元 2,032,697仟元
營業毛利 59,393仟元 59,393仟元
營業淨利 -7,252仟元 -7,190仟元
稅前淨利 1,011仟元 1,011仟元
稅後淨利 1,192仟元 1,192仟元
其他綜合損益 1,687仟元 1,687仟元
綜合損益總額 2,879仟元 2,879仟元
基本每股盈餘 0.01元 0.01元
(3)本公司109年度盈餘分配討論案。
(本公司109年度稅後淨利為新台幣1,192,242元，期末未分配盈餘為4,874,386元，
考量公司營運狀況擬全數保留不予分配)
項 目 金 額
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期初未分配盈餘 2,352,877 元
加(減)： 109年度稅後淨利 1,192,242 元
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 2,165,631 元
其他綜合損益(109年度確定福利計畫之再衡量數) 213,691 元
可供分配盈餘 5,924,411 元
分配項目
提列10%法定盈餘公積 (357,156)元
提列特別盈餘公積 (692,899)元
期末未分配盈餘 4,874,386 元
(4)本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)本公司110度預算討論案。
(6)全面改選第九屆董事案。
(7)修訂「公司章程」討論案。
(8)修訂「股東會議事規則」討論案。
(9)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(10)修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」討論案。
(11)召開110年股東常會相關事宜討論案。
11-1.開會時間：110年6月24日(星期四)上午09：00，
停止過戶期間為110年4月26日開始至110年6月24日截止。
11-2.開會地點：國立岡山高中綜合教學大樓一樓階梯教室。
地址：高雄市岡山區公園路52號。
11-3.召集事由：
一、報告事項：
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」討論案。
(2)修訂「董事及監察人選任程序」討論案。
(3)修訂「股東會議事規則」討論案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(5)修訂「資金貸與及背書保證作業處理辦法」討論案。
(6)全面改選第九屆董事。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議。
(12)受理110年股東提案及提名董事候選人相關事宜討論案。
12-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。
12-2.依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出候選人提名名單，並以不超過董事應選名額為限。
12-3.本次受理股東提案與提名期間為110年4月12日起至110年4月22日止。
12-4.凡有意提案或提名之股東請於110年4月22日17時前，以書面方式並以掛號
函件且敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「董
事候選人提名函件」寄達受理處所。
12-5.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），電話：
（07）6225616分機231
