標題：鈺德 代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告 董事及監察人當選名單

日期：2021-06-25

股票代號：3050

公司名稱：鈺德

發言時間：2021-06-25 16:40:27

說明：
1.發生變動日期:110/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事
鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，厚聚能源開發股份有限公司董事長
鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：羅慶忠，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：林明勳，厚聚能源開發股份有限公司董事
原任監察人
安可光電股份有限公司代表人：黃卓凱，厚聚能源開發股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事
鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，厚聚能源開發股份有限公司董事長
鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：羅慶忠，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：林明勳，厚聚能源開發股份有限公司董事
新任監察人
安可光電股份有限公司代表人：黃卓凱，厚聚能源開發股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，選任時所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，選任時所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，選任時所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：羅慶忠，選任時所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：林明勳，選任時所持股數：64,459,035股
監察人 安可光電股份有限公司代表人：黃卓凱，選任時所持股數：26,565,268股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/31~110/10/30
9.新任生效日期:110/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無