標題：鈺德 代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告決議召開股東會事宜

日期：2021-05-14

股票代號：3050

公司名稱：鈺德

發言時間：2021-05-14 16:13:50

說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無。