標題：鈺德 董事會決議召開本公司民國110年股東常會事宜

日期：2021-03-24

股票代號：3050

公司名稱：鈺德

發言時間：2021-03-23 17:38:58

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號
4.召集事由一、報告事項:
1、一０九年度營業概況報告
2、一０九年度監察人審查決算表冊報告
3、一０九年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、一０九年度決算表冊案
2、一０九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
3、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
4、修正本公司「背書保證作業程序」案
5、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案
6、修正本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:若110年6月24日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，
授權董事長全權處理。