標題：國眾 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開地點)

日期：2021-05-20

股票代號：5410

公司名稱：國眾

發言時間：2021-05-20 17:08:19

說明：
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街298號3樓(本公司會議室)(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度監察人查核報告書。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響，而須變更110年股東常會開會相
關事宜，擬授權董事長全權處理之。
(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110年5月12日至110年6月8日。
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。