標題：國眾 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-19

股票代號：5410

公司名稱：國眾

發言時間：2021-03-18 18:18:07

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:國眾電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過109年度員工及董監酬勞分配案。
(2)通過109年度營業報告書及財務報表。
(3)通過109年度盈餘分派案。
(4)通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(5)通過增訂本公司「審計委員會組織規程」、「內部控制制度-CA107審計委員會
議事運作」及「內部稽核實施細則-AA107審計委員會議事運作之管理稽核」案。
(6)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(12)通過全面改選董事案。
(13)通過提名並審核董事(含獨立董事)候選人名單。
(14)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(15)通過召開本公司110年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。