標題：國眾 公告本公司召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：5410
發言時間：2021-03-18 18:24:46
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度監察人查核報告書。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會之議案及董事提名。
2.提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入
議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.本公司擬訂於110年4月1日起至110年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案及
董事提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國110年4月13日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：
台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財務部。
4.本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月12日至109年6月8日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票
， [網址:www.stockvote.com.tw]。
股東提案審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
