標題：天鈺 公告本公司110年股東常會全面改選董事

日期：2021-05-18

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2021-05-18 20:46:03

說明：
1.發生變動日期:110/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林永杰，本公司董事長
董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：劉錦勳，鴻海精密工業股份有限公司S次集團
副總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：羅文偉，虹晶科技(股)公司總經理
董事：邱淑慧，本公司總經理
獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長
獨立董事：鍾榮輝，明泰科技(股)公司財務處資深經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林永杰，本公司董事長
董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：劉錦勳，鴻海精密工業股份有限公司S次集團
副總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：羅文偉，虹晶科技(股)公司總經理
董事：邱淑慧，本公司總經理
獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長
獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：林永杰 835,282股
董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：劉錦勳 12,120,045股
董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：羅文偉 12,120,045股
董事：邱淑慧 987,733股
獨立董事：陳碧鳳 0股
獨立董事：姚德彰 0股
獨立董事：劉學愚 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/05/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無