標題：天鈺 公告本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告

日期：2021-04-07

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2021-04-07 16:46:05

說明：
1.董事會決議日期:110/04/07
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(4)修正本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「董事選任程序」案。
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)公司章程部分條文修訂案。(新增)
(4)本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)股票並申請在海外證券交易所上市案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/20
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.其他應敘明事項:無。