標題：聖暉 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告 2020年度股東常會重要決議事項

日期：2021-05-17

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2021-05-17 16:07:57

說明：
1.股東常會日期:110/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2020年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2018、2019、2020三年度財務報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2020年度董事會工作報告的議案
(2)通過公司2020年度監事會工作報告的議案
(3)通過公司2020年度獨立董事工作報告的議案
(4)通過2020年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案
(5)通過公司2020年度財務決算報告的議案
(6)通過公司2021年度財務預算報告的議案
(7)通過公司2021年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案
(8)通過公司2021年預計擔保總額度的議案
(9)通過公司高級管理人員薪酬的議案
(10)通過公司2021年度日常關聯交易安排的議案
(11)通過追認公司2018-2020年度關聯交易的議案
(12)通過公司2021年度經營計畫的議案
(13)通過聖暉工程技術(蘇州)有限公司截至2019年4月30日淨資產影響的具體說明的
議案
(14)通過調整聖暉工程技術(蘇州)有限公司股改淨資產及折股方案具體事宜的議案
(15)通過修訂監事會議事規則的議案
7.其他應敘明事項:
聖暉工程技術(蘇州)有限公司係聖暉系統集成集團股份有限公司之前身