標題：聖暉 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召 開2020年度股東常會

日期：2021-04-26

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2021-04-26 18:00:14

說明：
1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/05/17
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於審議公司2020年度董事會工作報告的議案
(2)關於審議公司2020年度監事會工作報告的議案
(3)關於審議公司2020年度獨立董事工作報告的議案
(4)關於審議2020年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案
(5)關於審議公司2020年度財務決算報告的議案
(6)關於審議公司2021年度財務預算報告的議案
(7)關於審議2018、2019、2020三年度財務報告的議案
(8)關於審議公司2021年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案
(9)關於審議公司2021年預計擔保總額度的議案
(10)關於審議公司高級管理人員薪酬的議案
(11)關於審議公司2021年度日常關聯交易安排的議案
(12)關於審議公司2020年度利潤分配方案的議案
(13)關於追認公司2018-2020年度關聯交易的議案
(14)關於審議公司2021年度經營計畫的議案
(15)關於確認聖暉工程技術(蘇州)有限公司截至2019年4月30日淨資產影響的具體說
明的議案
(16)關於調整聖暉工程技術(蘇州)有限公司股改淨資產及折股方案具體事宜的議案
(17)關於修訂監事會議事規則的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無