標題：元翎 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會 召開地點)

日期：2021-05-17

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2021-05-17 11:50:25

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司行政大樓前空地)(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修正本公司「道德行為守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點。
(2)茲因近期新冠肺炎本土確診案例激增，故將110年股東常會之召開地點從本公司
會議室改為本公司行政大樓前空地。
(3)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110/04/30起至110/05/28止。
(4)其他詳細資訊請查詢相關公告。