標題：元翎 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-11

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2021-03-11 16:43:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修正本公司「道德行為守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於110年3月19日起至110
年3月29日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會
以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期
間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理
結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣；受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財
務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。