標題：元翎 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-08
股票代號：4564
發言時間：2022-03-08 17:05:16
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於111年3月18日起至111年
3月28日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以
書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期
間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處
理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣；受理提案處所：元翎精密工業股份有
限公司 財務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：
(05)636-1867。
