標題：寶得利 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(變更股東會召開地點)
日期：2021-05-14
股票代號：5301
發言時間：2021-05-14 18:58:38
說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓601室(愛蘇活教育訓練中心)
(變更地點)
4.召集事由一、報告事項:
(1)ㄧO九年度營業報告。
(2)監察人審查ㄧO九年度決算表冊報告。
(3)ㄧO九年第二次辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
(4)本公司一O九年辦理私募發行普通股增資3億元案，於剩餘期限內，不繼續執行。
(5)ㄧO九年庫藏股註銷情形報告。
(6)ㄧO九年度累積虧損已達實收資本額的二分之ㄧ案。
(7)擬修訂本公司「道德行為準則」案。
(8)擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(10)陳報本公司民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認ㄧ○九年度決算表冊案。
(2)承認ㄧ○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)擬修訂本公司「公司章程」案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)廢除原「董事及監察人選舉辦法」增訂「董事選舉辦法」案。
(7)本公司擬辦理私募發行普通股，額度新台幣3億元內，分五次發行乙案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:NA
